PagoRD Xchange pedirá aplazar audiencia del caso Camaleón tras fallecimiento de director de su socia mayoritaria

La empresa PagoRD Xchange, S.R.L., vinculada al caso INTRANT, conocido como Operación Camaleón, anunció el fallecimiento de Richard (Richie) Harney, director de su socia mayoritaria, Xchange 1Way, y adelantó que solicitará el aplazamiento de la audiencia prevista para este martes 10 de noviembre.

Mediante un comunicado emitido este lunes, la compañía informó que Harney falleció de manera inesperada el pasado 10 de octubre en Dublín, Irlanda, tras una breve enfermedad.

El empresario dirigía Xchange 1Way, sociedad irlandesa propietaria del 99.99 % de las cuotas de PagoRD Xchange.

La compañía expresó sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido y explicó que su muerte ha generado dificultades para mantener la comunicación con su socia mayoritaria.

PagoRD Xchange solicita plazo

Según el comunicado, la empresa enfrenta dificultades para sostener su defensa privada debido a la falta de un interlocutor con su socia mayoritaria y a que, según afirma, la totalidad de sus fondos permanece inmovilizada.

Ante esta situación, su abogado, Guillermo R. García Cabrera, solicitará al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional un plazo de 15 días para que el gerente de la compañía, Manuel Eduardo Mora Vázquez, complete en Irlanda las gestiones relacionadas con la representación de Xchange 1Way.

De manera subsidiaria, la empresa pedirá la designación de un defensor público para evitar quedar sin representación legal durante el proceso judicial.

PagoRD informó que ambas solicitudes fueron depositadas por escrito el pasado 6 de noviembre, con el propósito de que las partes involucradas puedan pronunciarse durante la audiencia.

Asimismo, indicó que Mora Vázquez comparecerá personalmente ante el tribunal, luego de no viajar a Irlanda en cumplimiento de una decisión judicial adoptada el 4 de noviembre.

PagoRD Xchange y Camaleón

La empresa figura en el proceso judicial relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), denominado Operación Camaleón, que se conoce ante el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Según el comunicado, el Ministerio Público atribuye a la compañía el delito de lavado de activos, mientras que no figura acusada de estafa ni de asociación de malhechores.

PagoRD Xchange sostiene que sus operaciones se desarrollaban mediante un convenio suscrito con el INTRANT el 30 de julio de 2021, a través del cual gestionaba el cobro de servicios pagados por ciudadanos mediante su plataforma electrónica.

Por esas operaciones, la empresa recibía una comisión pactada del 10 %, de acuerdo con su versión.

Empresa defiende origen de fondos

En su comunicado, PagoRD Xchange rechazó que los recursos recibidos procedieran directamente de las cuentas del INTRANT.

La compañía afirmó que sus ingresos correspondían a comisiones por pagos efectuados por terceros, conforme al contrato suscrito con el Estado dominicano.

También sostuvo que sus movimientos financieros están registrados en cuentas bancarias formales y que un peritaje contable admitido como prueba respalda, según su interpretación, el origen lícito de los fondos.

La empresa argumentó que, al requerir el delito de lavado de activos una infracción precedente, considera que la acusación en su contra perdería sustento si se descarta la hipótesis de estafa planteada en el expediente general.

Estas afirmaciones corresponden a la posición de la defensa y deberán ser valoradas por el tribunal durante el juicio.

Con la solicitud de aplazamiento, PagoRD Xchange busca disponer de tiempo adicional para resolver su situación de representación legal tras el fallecimiento de Harney.

La audiencia está prevista para el martes 10 de noviembre, cuando el tribunal deberá conocer las solicitudes presentadas por la empresa y escuchar las posiciones de las demás partes.