Marcianotech destapa red de estafa piramidal con casinos online promocionados por influencers

SANTO DOMINGO, R.D. — El reconocido creador de contenido tecnológico, Marcianotech reveló una investigación sobre una red de estafa mediante casinos y plataformas de juego de azar online no reguladas, la cual involucra a más de 48 influencers y comunicadores en la República Dominicana. El esquema engaña a los ciudadanos prometiendo ganancias astronómicas desde sus teléfonos móviles mediante publicidad engañosa y cuentas manipuladas.

El modus operandi: Cuentas ficticias y ofertas desorbitadas

Según la denuncia presentada, los promotores internacionales de estos casinos contactan a figuras públicas ofreciendo montos de hasta $1,300 dólares semanales por publicar apenas dos historias en Instagram, alcanzando ofertas de hasta $10,000 dólares para videos de análisis financiero.

Para enganchar a la audiencia, las empresas suministran a los influencers el enlace a una «cuenta demo» con fondos ficticios, configurada artificialmente para que el creador de contenido siempre resulte ganador en sus transmisiones. De este modo, los influencers publican capturas de supuestos retiros o historias afirmando que usuarios ganaron miles de dólares con inversiones mínimas (como ganar $8,000 o $5,000 dólares habiendo depositado solo $30). No obstante, los retiros mostrados en redes corresponden al dinero pagado por la propia publicidad y no a ganancias reales de juego.

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La estafa al usuario y la falta de regulación

El fraude se consuma cuando los seguidores, atraídos por la ilusión de dinero fácil, ingresan su dinero real a las plataformas. Al intentar retirar los fondos obtenidos tras jugar y ganar, los sistemas bloquean las transacciones o impiden el retiro de los capitales de forma definitiva.

Las empresas detrás de estas plataformas operan desde el extranjero bajo denominaciones como StarCorp LLC o mediante líneas telefónicas con prefijos de Estados Unidos y Asia. Al no estar registradas ni fiscalizadas por las autoridades dominicanas, la promoción de sus juegos constituye una actividad plenamente ilegal en el marco jurídico nacional.

Hackeo a analista y masividad de involucrados

Dentro del entramado recopilado por Marcianotech, se documenta el caso de Ángel, analista de 42 North, quien fue contactado para realizar un video promocional. Tras solicitar auditorías y métricas específicas que la entidad no pudo respaldar, los ciberdelincuentes procedieron a hackear la computadora utilizada para la comunicación.

«Te dan una cuenta que es una cuenta falsa en donde ya ellos van a hacer que tú ganes. Tiene fondos que no son tuyos… ahí entra el tema de la promoción falsa… y los casinos como tal están estafando a la gente. O sea, cuando la gente quiere retirar el dinero, alguien que puso de su dinero, jugó y ganó… no hay forma de retirar el dinero.» — Marcianotech.

Asimismo, en el listado organizado por nivel de audiencia, Marcianotech identificó a más de 48 figuras del medio local, encabezadas en alcance por la personalidad de redes sociales, Alexandra MVP. Se denunció además que creadores de menor alcance han comenzado a replicar esta publicidad asumiendo equivocadamente que la participación de grandes nombres los exime de consecuencias legales.

«Tengo un documento con todos y yo tengo más de 48 influencers… La mayoría, hay muchos comunicadores.» — Marcianotech.

El abogado y panelista del espacio radial, José Martínez Brito aclaró que: «Es ilegal promocionar un juego de azar no regulado, de la misma manera que es ilegal promocionar una banca que no está regulada tampoco.»